Forex truffa: CBI incursioni Bank of Baroda ramo una sonda interna da Bob aveva rivelato che ci sono stati oltre 8.000 operazioni di scambio di conti di nuova apertura nel ramo Ashok Vihar a diverse società con sede a Hong Kong. La banca non era riuscito a riportare le transazioni e anche il reparto di imposta sul reddito non raccogliere i trasferimenti, sollevando preoccupazioni di un fallimento sistemico per rilevare una frode nonostante un aumento nei pressi di 500 volte in transazioni forex nella filiale della banca in Delhi nord. Le rivelazioni riguardanti i trasferimenti giungono in un momento in cui il governo sta cercando di reprimere il flusso di denaro nero all'estero. Il Congresso è stato veloce per attaccarsi alle polemiche sostenendo di credito per esporre lo scandalo riciclaggio di denaro e incolpare il governo per inazione. Le fonti hanno detto CBI ha registrato un caso di associazione a delinquere, truffa e corruzione contro i funzionari sconosciuti di Bob e 59 aziende private, che presumibilmente hanno aperto conti in BoB. Allo stesso modo, DE ha registrato un caso in sezioni di Prevenzione della legge sul riciclaggio di denaro (PMLA). Si presume che il 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di valuta estera in modo illegale e irregolare, in violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti nei confronti delle importazioni inesistenti sospetti, CBI portavoce Devpreet Singh ha detto. Sia CBI e ED interrogheranno Bank of Baroda funzionari e di alcuni privati la prossima settimana. Le fonti hanno detto l'imputato, in connivenza con la banca, ha adottato una operandi unico modus per il trasferimento di fondi - che non sono rappresentato - a società di Hong Kong-based. Separatamente, Bob è in corso un'indagine interna per accertare come tali operazioni di grandi dimensioni potrebbe avvenire nel corso di due settimane senza il sistema di generazione di eventuali avvisi. Le operazioni sono state condotte irregolari suddividendo grandi transazioni in altri più piccoli al di sotto del 100.000 per evitare la segnalazione. Tale strutturazione di operazioni per evitare di segnalazione alle autorità di regolamentazione o fiscali è definito come strutturazione o smurfing negli ambienti bancari. Ci sono adeguate garanzie di software per garantire che tali pratiche non hanno luogo. RBI aveva diretto le banche al fine di garantire che, come parte del meccanismo di monitoraggio delle transazioni, hanno un software appropriato per lanciare allarmi quando le transazioni sono incompatibili con la categorizzazione del rischio e il profilo dei clienti. E aveva chiesto alle banche di garantire che un software robusto per catturare tali operazioni. Bank of Baroda si intende l'impiego delle Finacle da Infosys come soluzione core banking. Tuttavia, non è chiaro se si utilizza anche il modulo anti-riciclaggio di denaro dalla stessa società. L'audit interno da parte della banca ha dimostrato che un processo complesso è stato adottato, che è andato inosservato. In primo luogo, 59 nuovi conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar, in nome di diverse società. Poi, crore di denaro è stato depositato in questi conti, a volte quattro-cinque volte al giorno. Le aziende, i cui proprietari sono dimostrato di essere persone diverse, quindi richiesto la banca per i trasferimenti forex per alcune aziende in Hong Kong. Questi erano rimesse in anticipo per le importazioni. I tassi di cambio sono stati eluso dai funzionari bancari per giustificare i trasferimenti e per farli apparire come trasferimenti genuine, hanno detto le fonti. Tuttavia, come riportato da Toi, un audit interno da Bank of Baroda rilevato irregolarità e ha informato il ministero delle Finanze, dopo di che CBI e ED sono stati avvicinati per la sonda. La relazione di revisione dice che gli importi sono stati rimessi in anticipo per le importazioni e nella maggior parte dei casi, i beneficiari erano gli stessi (come ad esempio Victroxx International Ltd, Grandi esportazioni asiatiche, re Winner International Ltd, Stella Exim Ltd, che tocco Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Spedizionieri Mega e commercianti, ecc). Queste aziende sono detto di essere con sede a Hong Kong. Bank di Baroda truffa: gli account falsi creati per inviare denaro all'estero Pendolari a piedi passato un annuncio di Bank of Baroda in una strada trafficata di New Delhi (Reuters File Foto) Decine di risciò-estrattori. , aiuto domestico e piloti sono stati fatti amministratori in aziende false come parte di uno scandalo di Rs 6172 crore riciclaggio di denaro che coinvolge imprenditori e funzionari di Bank of Baroda, un'indagine ha trovato. Una notizia pubblicata dal Times of India il Lunedi ha detto che gli uomini d'affari e funzionari di banca avrebbe pagato 10.000 rupie al mese per queste persone economicamente arretrate per l'utilizzo di loro carte di identità degli elettori per creare conto corrente a nome di società fittizie. La truffa, chiamato lo scandalo lsquobanking-hawalarsquo, nato presso la Banca del ramo Barodarsquos Ashok Vihar di New Delhi, dove due funzionari presumibilmente conniventi con diversi uomini d'affari per facilitare il trasferimento di denaro nel corso di un periodo di un anno, aggiunge il rapporto. Il Central Bureau of Investigation (CBI) e l'esecuzione Direzione (ED) hanno trovato i nomi di almeno 59 cittadini a basso reddito che sono state fatte amministratori di società finte sono stati ldquoused dai exportersimporters di inviare i loro soldi illeciti all'estero, rdquo dice il rapporto. La truffa è venuta alla luce dopo un audit interno da parte del Red Bank contrassegnato quasi 8.000 transazioni effettuate dal suo ramo Ashok Vihar. Il rapporto ha identificato i funzionari di banca come assistente direttore generale SK Garg e Jainish Dubey, capo della divisione dei cambi. Dubey da allora è stato arrestato dalla CBI. Gli imprenditori citati nella relazione sono Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Molte società di comodo sono stati aperti anche a Hong Kong per effettuare la truffa. ldquoThe sonda ha scoperto che di Rs 6.172 crore è stato depositato in questi 59 conti tra agosto 2014 fino al mese di agosto di quest'anno, per lo più sotto forma di rimesse forex e trasferimento attraverso altre banche, rdquo il rapporto di notizie ha detto. Secondo il rapporto, i documenti bancari mostravano le importazioni di frutta secca, legumi e riso anche se tale operazione fosse avvenuta. La sonda CBI-DE ha anche rilevato ldquoentry operatorsrsquo - attivo dal Chandni Chowk - che ha usato vari conti bancari per assorbire denaro nero di diversi uomini d'affari in conti bancari. operatori di entrata di ldquoThe forniscono false fatture di acquisto per la somma di 3 a 4 volte il valore reale degli articoli. Sono pagati soldi attraverso diversi canali, su commissione, tramite contanti e quindi gli operatori mettere quei soldi in diversi conti bancari di loro proprietà. Il denaro viene poi trasferito alla Banca di conti Baroda in piccole quantità attraverso diverse banche, rdquo aggiunge il rapporto. Il rapporto citato un funzionario incaricato delle indagini come Chiamando la truffa come un caso di ldquoturning denaro sporco in whiterdquo attraverso il canale hawala bancario.
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