Bank Of Baroda Forex Truffa 2015

Qual è Bank of Baroda truffa Bank of Baroda truffa: il presunto Rs 6000 crore forex truffa ha suscitato un nido hornet039s per il settore country039s bancario. Due principali operazioni coinvolte sono state: Transaction uno sfruttamento schemi di esportazione Nella prima operazione, una società o un individuo esporta merci ad un prezzo più alto per le proprie imprese fittizie al fine di prendere vantaggio di sistema di restituzione daziaria del governo. Restituzione dei dazi è un rimborso proposta dal governo di recuperare l'importo versato a titolo di dazi doganali e delle accise sulle materie prime utilizzate e tassa di servizio sui servizi di input utilizzati per la produzione di esportato goods. Government utilizza il sistema di restituzione daziaria per promuovere le esportazioni. Transaction due rimesse in anticipo per le importazioni BoB nella sua comunicazione alle borse hanno detto che tra maggio 2014 e agosto 2015, sono stati registrati 5853 le rimesse verso l'esterno esteri di Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 039advance per import039. I fondi sono stati inviati attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione a 400, basati principalmente a Hong Kong e una negli Emirati Arabi Uniti. CBI arrestato BOBS Ashok Vihar testa ramo SK Garg e il capo dei cambi (Forex) del ramo di banca, Jainis Dubey, per associazione a delinquere e truffa. ED arrestato Kamal Kalra, in collaborazione con la divisione di cambio di HDFC Bank e di altre tre persone Chandan Bhatia, GurucharanSingh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nessuno di loro a lavorare con qualsiasi banca). BoB li ha informati che l'importo totale depositato nei conti 59 è Rs 5.151 crore e solo il 6,66 per cento (Rs 343 crore) di questo importo è stato depositato in contanti in banca, pur rimanendo quantità di Rs 4.808 crore è venuto attraverso altre banche channels. Nearly il 90 per cento della somma proveniva da sistemi in tempo reale di regolamento lordo (RTGS) provenienti da 30 altre banche composto di banche del settore pubblico, le banche estere, banche private e banche cooperative, che indicano un coinvolgimento di più banche nella truffa. Le regole che non sono stati seguiti Tutta la truffa è venuto alla luce perché i funzionari BoB ha sottolineato le operazioni sospette alle agenzie investigative. Ma c'erano decade a Bobs finiscono troppo. Le banche sono tenuti a raccogliere i rapporti eccezionali transazione (ETRS) e segnalazioni di operazioni sospette (STR) con l'RBI in caso di discrepanze. Il ritardo nel sottolineare queste discrepanze provocato lo slancio truffa guadagnando. Tutta la truffa è stato quello di trasferire il denaro nero dall'India a Hong Kong. Circa 59 aziende false aperti conti bancari falsi in Bank of Baroda al ramo Ashok Vihar. Queste 59 aziende anche aperto questi conti bancari falsi con le altre banche del settore privato e pubblico in luoghi diversi. I documenti falsi per le aziende esistenza (ad esempio PAN Indirizzo scheda Proof documenti costituzionali come memorandum e l'articolo della compagnia Certificato di incorporazione) sono stati organizzati da Kamal Kalara e più tre persone Sanjay Agarwal, Gurcharan Singh e Chandra Bhatia. Tutti e quattro i lavori insieme per fare società fittizie e apre conti bancari falsi in BOB e altre banche (come detto sopra banche del settore pubblico e privato), in nome della società. Posta apertura del conto bancario depositano il denaro (denaro nero) in quei conti bancari con banche diverse in luoghi diversi tra cui Bob, ramo Ashok Vihar. Intorno al 400 Cr contanti sono stati depositati in BOB, ramo Ashok Vihar e resto della somma di circa 5750 Credito erano deposito in conti falsi di queste aziende con altre banche in luoghi diversi. Una volta che il posizionamento di denaro è fatto a diverse banche, queste aziende inizia remittente intero importo al BOB, ramo Ashok Vihar attraverso RTGS e NEFT nei loro conti bancari 59. Più tardi queste 59 aziende hanno dato istruzioni a BOB per trasferire il denaro a Hong Kong UAE (solo uno) in sostituzione di alcune importazioni da Hong Kong. Queste 59 aziende hanno dimostrato che essi sono importazione del riso e anacardi in India da Hong Kong e remittente tale importo per lo stesso scopo. In un'altra nota tali importazioni erano anche falso e nulla (ricecashew) aveva venuto in India. Anche tali importazioni sono stati sopravvalutati (ad esempio, il costo effettivo di anacardi erano 10 Cr lo stesso è stato valutato come 20 Cr). La sopravvalutazione è stato per due motivi seguenti 1. Per rimettere sempre più denaro al di fuori dell'India 2. Per ottenere elevati restituzione dei dazi Duty governo Svantaggio usa lo schema di restituzione dei dazi per promuovere le esportazioni. Al momento delle importazioni, importatore deve pagare certa somma per le accise su misura al governo. Per promuovere le importazioni in India Governo rimborso queste accuse customexcise a importatore dopo. Quindi il remittente totale di 6172 Cr, il team di quattro persone ha presentato anche per la restituzione dei dazi e ottenuto il rimborso. Hanno distribuito che il rimborso fra di loro come loro commissione. Come per uno del condannato che ricevono una commissione di 30-45 paise per USD. Così Rs 6172 Cr 100 USD Commissione Cr Rs 40 Cr per quelle quattro persone. I pensa la sua parte più semplice di quello che avevamo letto sui giornali. Di proprietà del governo Bank of Barodahas sospeso due alti funzionari e ha avviato un'indagine per verificare se i suoi sistemi interni sono stati temperati che hanno portato a Rs 6000 crore forex truffa nel suo ramo Delhi039s. Sabato scorso è emerso che vi erano operazioni sospette dal suo ramo Delhi039s Ashok Vihar dove di dollari equivalenti a Rs 6172 crore sono stati rimessi a una controparte a Hong Kong. Sabato scorso, il Central Bureau of Investigation (CBI) ha fatto irruzione la Banca del ramo Baroda039s per indagare sulle irregolarità nelle transazioni forex. B B Joshi, direttore esecutivo della Bank of Baroda, non è stato possibile raggiungere per un commento. Lo sviluppo arriva in un momento in cui un banchiere carriera con Citibank, P S Jayakumar, è impostato per aderire in qualità di CEO amp MD prossima settimana. E 'tra i pochi banchieri del settore privato scelti dal governo a capo di una banca PSU. Un funzionari di banca alti che non hanno voluto parlare a verbale detto che anche se la truffa appare grande, non avrà alcun impatto la loro linea di fondo. quotWe non sarà fuori dalla nostra tasca. Ma abbiamo sofferto rischio di reputazione, quot ha detto. quotTwo degli alti funzionari del ramo sono sospesi. Stiamo indagando su come tali operazioni anomale escluse dal sistema, quot ha detto un altro alto funzionario che non ha voluto essere nominato. Alti funzionari hanno detto che il dipartimento di ispezione interna allertato la sede che la loro relazione di revisione ha portato alla luce un picco improvviso dei volumi forex nel loro ramo Delhi. A seguito di questo rapporto un lampo è stato emesso e la banca ha presentato un abete o First Information Report e anche allertato CBI. Secondo i media, tra il 1 agosto, 2014 e il 12 agosto di quest'anno, ci sono stati 8.667 transazioni forex dal ramo, spingendo la banca per sondare la questione. I bank039s audit interno hanno trovato che l'attività di forex del suo ramo Ashok Vihar è salito 500 volte a Rs 21.529 crore nel 2014-15 rispetto all'anno precedente, che aveva riferito forex attività di Rs 45 crore, ha detto i media Visualizza altro risponde alle domande relazionati QuestionsBank di Baroda Forex truffa: CBI conduce raid, domande sospetta Nuova Delhi: le squadre CBI Domenica piombarono giù a 50 sedi a Delhi in relazione con la sua sonda sui presunti rapporti spuri di Rs 6.000 crore a Hong Kong da un ramo Bank of Baroda nelle vesti dei pagamenti pretesi delle importazioni inesistenti. Fonti CBI detto agenzia ha scoperto che Ashok Vihar filiale della banca è relativamente nuovo che ha ottenuto il permesso di intrattenere le transazioni forex solo nel 2013. Hanno detto che Rs 6.000 crore sono stati trasferiti attraverso quasi 8.000 transazioni effettuate tra luglio 2014 e luglio , 2015. Dare dettagli del caso, CBI portavoce Devpreet Singh ha detto qui oggi è stato affermato che l'importo rimesso in ogni transazione sarebbe stata mantenuta a meno di un dollaro un lakh. Tutte le rimesse sono state fatte a Hong Kong. L'importo è stato rimesso a titolo di anticipo per l'importazione e nella maggior parte dei casi, il beneficiario era la stessa, il portavoce ha detto. La maggior parte delle operazioni di cambio legati stranieri sono stati effettuati in conti correnti di nuova apertura in cui sono stati osservati incassi pesanti, ma il ramo non hanno generato transazioni eccezionale rapporto (ETR) e non monitorare le transazioni ad alto valore, ha detto. Le fonti dicono che queste rimesse sono stati inviati, dividendoli in quantità inferiori a un lakh USD per evitare il rilevamento automatico dal software utilizzato dalle banche per avvertire loro di tali operazioni. Hanno detto in linguaggio tassazione della tecnica è conosciuta come smurfing e titolari sono stati in grado di saltare il controllo di tali operazioni. Le fonti dicono che la maggior parte dei 59 imputati sono stati identificati dall'agenzia che oggi effettuato ricerche a 50 posizioni in una massiccia operazione che coinvolgono circa 200 agenti. E 'stato rivelato che la maggior parte degli indirizzi forniti dalla società di società sono state false o delle società aziende non esistono tali indirizzi. La maggior parte delle persone accusate presumibilmente coinvolti nella perpetrazione di tale reato sono stati identificati e la loro interrogatori è in corso, ha detto. CBI è la bocca cucita sui accusato e il beneficiario nel caso sostenendo che la sonda che è in uno stato delicato sia compromessa. CBI ha registrato un caso ai sensi della sezione 120-B (associazione a delinquere) leggere con 420 (truffa) di IPC e Sezione 13 (2) leggere with13 (1) (d) della prevenzione della corruzione Act, 1988 contro il 59 correntisti e sconosciuti funzionari di banca e privati ​​su una denuncia da Bank of Baroda. La FIR ha affermato che 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di Foreign Exchange valore di circa Rs 6.000 crore in modo illegale e irregolare, in violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti verso sospettati non importazioni - existent. La Direzione Enforcement ha anche registrato un caso e svolto ricerche a questo proposito. Ieri, il Congresso aveva chiesto un'inchiesta alla materia. Era strano che il denaro è stato inviato a comprare anacardi, legumi e riso da Hong Kong, il portavoce del Congresso RPN Singh aveva detto. La banca che aveva effettuato una sonda interna, dopo verifica bandiera rossa quasi 8000 le transazioni effettuate da Ashok Vihar filiale della Banca, ha rilevato che non vi era il fallimento da parte loro di segnalare tali operazioni sospette, hanno detto. Hanno detto che i titolari del conto, che avrebbero l'invio di questi pagamenti a Hong Kong avevano sostenuto che si trattava di anticipi per l'importazione di anacardi, riso, ecc, mentre tali importazioni abbia mai avuto luogo.